NER-vagyonok nyomában: nagyon gyorsan nagyon szorgalmasak lettek a nyomozók, van, aki szerint a NAV-nak is be kellene szállnia

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség az egy­előre feltételezett vagyonmenekítések ügyében – írta közleményében az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). Emellett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda további lehetséges bűncselekmények gyanújának megállapítása érdekében, saját információk alapján előkészítő eljárást is folytat.

– mondta Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója a Népszavának. Szerinte inkább pénzmosás elleni vizsgálatnak kellene zajlania, ami a NAV hatásköre.

Úgy véli, az lenne a logikus, ha megnéznék az ügyek hátterében zajló cselekményeket is. Helyesnek tartja, hogy a rendőrség is elkezdett vizsgálódni, bár szerinte kicsit későn álltak neki. A hatóságok utóbbi időben megnövekedett aktivitását úgy kommentálta: most „változik az álláspont az ülésponttal együtt”, azaz a választási eredmény következtében változik az állami szervek hozzáállása. A pénzek kimenekítése ellen szerinte elsődlegesen a NAV tud fellépni, pénzügyigazgatási eljárásban egy hétig tudja felfüggeszteni a tranzakciót, de büntetőeljárás keretében a rendőrség képes erre hosszabb időre is. Ligeti Miklós most arra számít, hogy a hatóságok „nagyon szorgalmasak” lesznek.

A közlemény emlékeztet arra, hogy a rendőrségi eljárások nem a nyilvánosság előtt zajlanak, és sokszor az alapvetőnek gondolt információk közlése is veszélyeztetheti a büntetőeljárás sikeresét. A közlemény szerint a megakadályozni kívánt átutalások, pénzügyi tranzakciók esetén is biztosítani kell a legális kereskedelem lehetőségét, még azok számára is, akiknél felmerülhet valamilyen visszaélés gyanúja. Korábban a brit The Guardian arról számolt be, hogy folyamatosan szállnak fel Bécsből olyan magánrepülőgépek, amelyek állítólag az Orbán-kormány idején meggazdagodottak vagyonát szállítják.

A lap Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök legbelső körének három olyan tagjáról szerzett tudomást, aki elkezdte külföldre menekíteni a vagyonát. Az újságnak két fideszes forrás elmondta, hogy ezeket a vagyonokat tulajdonosaik Szaúd-Arábiába, Ománba és az Egyesült Arab Emírségekbe telepítik, mások pedig Ausztráliát és Szingapúrt szemelték ki.

Magyar Péter egy szombati videóban azt mondta, az érintettek tízmilliárdos értékben utalják a pénzt az Egyesült Arab Emírségekbe, Uruguayba, az Egyesült Államokba és más távoli országokba.

A NAV a 24 kérdéseire azt írta, hogy szigorú titokvédelmi szabályok miatt a konkrét ügyről nem nyilatkozhat, nem oszthat meg róla részleteket.

Magyar Péter erre úgy reagált: nem cáfolta az adóhatóság az utalások felfüggesztését. Elmondta, az­óta tudomásukra jutott, hogy több, a NER-hez közel álló stróman számláját is zárolták. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján azonban a NAV csak négy plusz három napig tarthatja fenn a felfüggesztést, és csak rendőrségi eljárás esetén zárolhatja az átutalással érintett pénzeket – közölte. Magyar Péter ezért felszólította a NAV elnökét, hogy tegyen feljelentést a bankok által jelentett pénzátutalások ügyében, hogy a nyomozó hatóságok ki tudják vizsgálni az érintett milliárdok eredetét. Közben világhír lett abból, hogy a magyar oligarchák menekítik ki a pénzt. Az Egyesült Államoktól Lengyelországig, Uruguaytól Izraelig számos ország újságja beszámolt a hírről.