Nem csak az alvállalkozóit, a dolgozóit sem tudja kifizetni Balásy Gyula cégcsoportja

A NAV zárolta az Orbán-kormány propagandáját az utolsó percekig terjesztő Lounge Group számláit, és hamarosan a felszámolási eljárás is megindulhat.

NKA-pénzek: a NAV költségvetési csalás és hűtlen kezelés miatt nyomoz, kényszerintézkedések végrehajtását tervezi

A nyomozók szerdán éjszakába nyúló kutatásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél. Papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket is lefoglaltak. 

Tarr Zoltán bejelentette, hogy több tucat zsáknyi ledarált iratot találtak a minisztérium alagsorában a házkutatás alatt

Gyanús, hogy mi lehetett ezekben a iratokban, amit nem akartak volna, hogy felfedezzünk – mondta videójában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki szerint ezekre a dokumentumokra is szükség lett volna az NKA-pénzek ügyében indult nyomozáshoz. 

A BL-döntős rendezvényeket szervező Balásy-féle cég ellen is végrehajtás indult

Erről a cégbíróságot is tájékoztatta az adóhatóság.

Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a NAV az NKA-támogatások ügyében

Egyéb részletet nem közöltek.

Felmentette az ukrán pénzszállítók elleni akció egyik kulcsfiguráját, a NAV elnökhelyettesét Kármán András pénzügyminiszter

Korábban többen is úgy jellemezték, hogy közel állt Rogán Antalhoz.

Végrehajtás indult Balásy Gyula cégei ellen

A végrehajtási eljárást a NAV rendelte el múlt pénteken a NER kedvenc plakátgyárósának milliárdos állami megrendelésekből dolgozó kommunikációs cégei, a New Land Media és a Lounge Design Kft. ellen.

Neveket sorolt a NAV-nyomozó, Rogán Antal, Orbán Ráhel és Tiborcz István állt Gattyán György adócsalási ügyének eltussolása mögött

Tiszolczi Lajos, aki két éve is már legfelsőbb politikai szintekről beszélt, most, a parlamenti választás után rántotta le a leplet a nyomozás megszüntetésének részleteiről, arról, hogyan szedték le az ügyről. Orbán Viktor volt miniszterelnök veje és lánya szerint a volt nyomozó állításai minden ténybeli alapot nélkülöznek. 

Megszűnt a NAV elnökének megbízatása

A kormányváltással Vágujhelyi Ferenc is búcsúzik tisztségétől.

Tiborcz István cégcsoportja nem tud róla, hogy zárolták volna a számláit

A BDPST Group leszögezte, minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzik üzleti tevékenységüket, és a jövőben is ennek mentén folytatják működésüket.

Megszólalt az ukrán pénzszállítók ügyvédje, úgy tűnik, a NAV az Orbán-kormány törvényét sem tartotta be a vagyon visszaadásával

A NAV szolgáltatta vissza az Oscsadbank lefoglalt vagyonát, az átadáson jelen volt a pénzintézet igazgatóságának elnöke és Sándor Fegyír nagykövet is. Az átvétel fennakadás nélkül lezajlott, a pénzt és az aranyat a bank képviselői megvizsgálták és hiánytalanul átvették. Noha az Orbán-kormány korábban rendeletbe, aztán pedig törvénybe írta, hogy Ukrajna még két hónapig biztosan nem kapja vissza a 27 milliárd forintnyi aranyát és pénzét, úgy tűnik, ezt nem tartották be. 

Pályázati visszaélés miatt nyomoz a NAV, kihallgattak egy Heves megyei polgármestert

Az Egri Ügyek úgy tudja, Kömlőn látták a NAV munkatársait. A település polgármestere a Magyar Hangnak elismerte, hogy kihallgatták az akció után.

Hadházy Ákos úgy tudja, Balásy Gyula egyike azoknak, akiknek a külföldre utalt milliárdjait megfogta a NAV

A leköszönő független országgyűlési képviselő szerint ez sokat von le a jótékonykodás hitelességéből.

Több százezer magyarnak nincs érvényes tajszáma, a tartozás miatt NAV-behajtás is indulhat

A legtöbb embernek januárban 150 és 350 ezer forint között volt a hátraléka.

NER-vagyonok nyomában: nagyon gyorsan nagyon szorgalmasak lettek a nyomozók, van, aki szerint a NAV-nak is be kellene szállnia

Rendőrségi nyomozás indult a vagyonmenekítések ügyében. Inkább pénzmosás elleni vizsgálatnak kellene zajlania, ami a NAV hatásköre– hívta fel a figyelmet Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója

Magyar Péter: A NAV nem cáfolta, hogy felfüggesztették több Rogán Antal köréhez köthető sokmilliárd forintos átutalás teljesítését pénzmosás gyanúja miatt

A Tisza Párt elnöke cselekvésre szólította fel a NAV-ot, a leköszönő Orbán-kormányt és a bankokat is.

Reagált a NAV Magyar Péter NER-es vagyonkimentésekről szóló bejelentésére

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelezte, konkrét ügyekre vonatkozóan nem nyilatkozhat. Azonban elárulta: az elmúlt években jelentősen nőtt mind a gyanús ügyek bejelentésének, mint az ezek nyomán felfüggesztett tranzakcióknak a száma.

Egyelőre a visszafizetendő pénz húsz százalékát sem tudták összeszedni a kétfarkúak, a forgatókönyvek között a megszűnés is szerepel

De mindent megtesznek azért, hogy ez ne következzen be.

Költségvetési csalás gyanúja miatt elfogatóparancsot adtak ki a Fidesz szegedi elnöke ellen

Rádi Feríz ügyének a részletei egyelőre nem ismertek. Néhány éve a Demokratikus Koalíciótól igazolt Orbán Viktor pártjához.

Oschadbank: A NAV a hatóság által meghamisított videót mutatott be az ukrán pénzszállítókról, követeljük a lefoglalt értékek visszaadását

Horváth Lóránt ügyvéd osztotta meg az ukrán Oschadbank közleményét az évekkel korábbi, állításuk szerint manipulált felvételről, amelynek közzétételét, ahogy az egyik pénzszállító mobiltelefonjának lefoglalását is jogellenesnek tartják.

Az ukrán pénzszállítók ügyvédje szerint a NAV egy 2023-as videót mutatott be, amelynek nincs köze a lefoglalt vagyonhoz

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közölte, pénzmosás gyanújával folyik eljárás az ukrán pénzszállítók ügyében.

Több mint tízszeres viteldíjjal trükközött, súlyos visszaéléseket tárt fel a taxiellenőrzés

Folytatódtak a taxiellenőrzések Budapest belvárosában, a BKK a hatóságokkal közösen csapott le a szabálytalanul működő taxisokra.

Gránátvetővel és mesterlövésszel csapott le a TEK az ukrán pénzszállítókra, volt, akit 29 órán át tartottak bilincsben

Az Orbán-kormány által kiutasított hét férfi védője videóval is alátámasztotta állításait.

Fegyverszállítás közben akarták tetten érni a TEK által lekapcsolt ukránokat, de ez nem jött össze, a NAV-nál kiakadtak az ügy miatt

A VSquare szerint személyesen Rogán Antal államtitkára irányította az ukrán pénzszállítók elleni akciót. 

Kritikus állapotban került kórházba az ukrán pénzszállítót kísérő futár

Kórházban kezelik az Oschadbank egyik ukrán futárát a magyar hatóságok kihallgatása után. Ezt közölte Andrij Pisnij, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke a Bloomberg hírügynökséggel.

Válaszolt a Legfőbb Ügyészség, titokzatos feljelentés után fogták el az ukrán pénzszállítókat Magyarországon

Ezt a feljelentést küldték tovább NAV-nak, hogy bírálja el.

A pénzt és az aranyat nem, de a két járművet visszaadja a NAV az ukránoknak

Az autók az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank jogi képviselője szerint jogalap nélkül voltak a magyar állami szervek birtokában.

Kiutasítják Magyarországról a pénzmosás gyanúja miatt előállított ukránokat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárás során „azonosításra került az előállított 7 ukrán állampolgárságú személy háttere”.

Az MVM borítékban, a rezsistopról szóló levéllel együtt kézbesíti Orbán Viktor üzenetét

A NAV az Ügyfélkapun keresztül küldi, az MVM a Magyar Postával viteti házhoz a miniszterelnök üzenetét.

Valentin-napi ellenőrzés-sorozatba kezd a NAV

A február közepéig tartó akció keretében a virágboltok, édesség-, illatszer- és ékszerüzletek, valamint a vendéglátóhelyek számíthatnak leginkább ellenőrzésekre.