Őrizetbe vették, pénzmosással vádolják Mauritius volt miniszterelnökét

 Az exkormányfő otthona és a személyéhez köthető más épületek átkutatása során 114 millió mauritiusi rúpia (940 millió forint) készpénzt foglaltak le.

Mély csapdákat rejt a Rákosrendezőről szóló szerződés, az ügylet ingatlanfejlesztésnek álcázott pénzmosásként is értelmezhető

Egészen más megfejtése is lehet a 85 hektáros telekügyletnek, mint az emírségekbeli arab befektetők helyzetbe hozása. A szerződés passzusai különös részleteket rejtenek, amelyekkel csak a magyar állam és a magyar adófizetők járhatnak rosszul.

Tizmilliókat csalt ki gazdag magyar nőktől a romantikával kecsegtető nigériai férfi

Gyanús lett, hogy a középkorú és idősödő asszonyokra szakosodott bűnbanda vezetője két kézzel szórta a pénzt a pesti éjszakában. Később az is kiderült, hogy nem csak nálunk, világszerte „dolgoztak” a hódítók.

Több száz millió forintot csalt ki adathalászattal egy bűnbanda

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy tavaly augusztus óta tartó nyomozás eredményeként számolta fel a bűnszervezetet.

Pénzmosás miatt hallgatták ki a magyar kormányt korábban sokat bíráló uniós biztost

A gyanú szerint készpénzért vásárolt lottószelvényeket a fogadóirodáktól, majd a nyereményeket saját bankszámlájára utaltatta.

Titkos NER-milliárdok – Megjelent a törvénymódosítás, de az Orbán-kormány ezután is rejtegeti a magántőkealapok oligarcháit a közvélemény elől

A kabinet az EU nyomására előírja a magántőkelapok tulajdonosainak nyilvántartását. Kár, hogy az adatok nem lesznek nyilvánosak.

Pénzmosás vádjával őrizetbe vették Albánia volt elnökét

A most ellenzéki Ilir Meta, éppen sajtótájékoztatót akart tartani koszovói útjáról, amikor maszkos nyomozók elvitték az autójától. 

Fantom alkalmazottakkal csaltak ki százmilliókat több budapesti kórháztól, egy HR-vezető jachtot vett

Hosszú éveken át ment az ügylet.

Döntött a bíróság, cigarettacsempészet miatt letartóztatták a szolnoki Tisza Sziget aktivistáját

A férfit három társával együtt pénzmosással gyanúsítják. A Tisza Párt azonnal törölte a párthoz kötődő civil szerveződésnél az illető regisztrációját.

Illegális benzinkutat üzemeltetett egy bűnszervezet Székesfehérváron, a rendőrök vetettek véget a biznisznek

Hatalmas pénzeket kerestek, ám most súlyos bűncselekményekkel gyanúsították meg a bandatagokat. 

Nem titkolhatja tovább az Orbán-kormány, hogy mennyi pénzt öntött a NER-milliárdosok magántőkealapjaiba

Ezt egy uniós jogszabály teszi lehetővé.

Az Orbán-kormány nem terjesztené ki a magántőkealapokra az uniós pénzmosás elleni jogszabályt, folyik az eljárás

Az egy-egy tagállamban tapasztalható joghézagok hatással vannak az Európai Unió egészére – szögezte le ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság.

Újabb lendületet vehet a „piszkos pénzek” elleni kampány az Egyesült Királyságban

A világ tisztátlan pénzügyi forrásainak 40 százaléka a londoni Cityn, brit koronafüggőségeken és tengerentúli területeken keresztül folyik át, a brit politikum minden oldala most ennek megfékezésére sző terveket. 

Négy hónapra kell börtönbe mennie a kriptovilág urának, akinek a tőzsdéjén a Hamász és az Iszlám Állam mosta tisztára a pénzt

Magát a Binance alapítóját végül nem pénzmosásért, hanem az általa működtetett platformon történő pénzmosás megakadályozásának az elmulasztása miatt ítélte el kedden a bíróság.

Záródnak a kiskapuk, új uniós hivatal felügyelheti a haverokat, ha életbe lépnek a pénzmosás elleni módosított szabályok

E szerint újságíróknak és civileknek hozzáférést kell adni a nagy vagyonok tulajdonosait listázó adatbázishoz.

Frankfurt lesz a pénzmosás elleni uniós küzdelem központja jövő év közepétől

Amennyiben az Európai Tanács és az Európai Parlament is rábólint, az új pénzmosás elleni szabályok vonatkoznak majd például az ügyfelekre, a tényleges tulajdonosokra, valamint a nemzeti felügyeletekre is.

Pénzmosás miatt gyanúsítottként hallgatták ki Nobilis Kristóf üzletembert

Bizonyos iratok szerint egy hozzá köthető számlán landolt néhány milliárd, elsíbolt közpénz.

Svájcban is feljelentést tesz Hadházy Ákos az Agrárminisztériumnál eltüntetett közpénz és a gyanús számlamozgások miatt

Az ellenzéki politikus szerint minden jel arra utal, hogy az Agrárminisztérium hűtlen kezeléssel vádolt korábbi államtitkára büntetőperében szereplő milliárdok egy része megvan, a tárca vezetéséhez köthető.

Polt Péter: Tavaly 8,9 százalékkal nőtt a regisztrált bűncselekmények száma

Azt azonban a legfőbb ügyész nem tudja, hogy a magasabb mutató mögött a bűnözés tényleges növekedése vagy az eredményesebb felderítés áll.

Az eddig feltételezettnél többet, 15 milliárd forintot csalhattak el a Magyar Pünkösdi Egyházhoz köthető intézményekben

Két gyanúsított továbbra is a rácsok mögött várja ügyének alakulását. 

Hollik István megkérdezte Polt Pétertől, tettek-e már feljelentést a Karácsony-féle 506 milliós támogatás ügyében, amit Polt Péter feljelentésként értékelt

Elég volt pénzmosási botrányt emlegetni hozzá.

Már 3,1 milliárd forintot szereztek vissza a rendőrök a hatalmas pénzmosó hálózat felszámolásából

A nyomozásnak 69 gyanúsítottja van, öt embert köröznek, az eddigi adatok szerint 26 országban 267 sértett sérelmére követtek el különféle bűncselekményeket.

Több mint tízmilliárd forintos pénzmosás gyanúja miatt 34 embert gyűjtött be a rendőrség

150-en csaptak le rájuk.

Németországból lopott munkagépeket árusító bandát fogtak el a rendőrök

A három férfi nyolc munkagépet lopott Németországból, az összkár megközelíti a 100 millió forintot.

Hazahozták a Dominikán elfogott magyar nőt, aki Európa egyik legkeresettebb bűnözője volt

A nőt több mint 15 év szabadságvesztésre ítélték, de 2012 tavaszán nyomtalanul eltűnt.

Nem ejtik a vádakat a Louvre volt igazgatója ellen, hatalmas pénzmosási és csalási botrány borzolja a kedélyeket a francia kulturális életben

Az államügyész javaslatát elvetette a francia fellebbviteli bíróság. 

Két és fél év után emelnének vádat az emírségi lakcímen élő, egy balatoni villában bujkáló milliárdos ellen

A magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonos több mint egymilliárd forint adót akart elkerülni, és a dolgozóit részben feketén fizette.

Magyar ügyvédnő segítette az olasz maffiát, akár 20 évet is kaphat

Irodájára bejegyezve nyitott cégeket, amit a bűnszervezet pénzmosásra használt fel. 

51,25 millió forintra büntette az MNB a MagNet Bankot

A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése terén feltárt hiányosságok miatt.

Tovább gyűrűzik a Katar-gate-botrány