Reagált a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) arra, hogy Magyar Péter a hétvégén közölte, tudomása szerint a kormányváltás miatt számos NER-es vállalkozó próbálja külföldre menekíteni a pénzét.
A leendő miniszterelnök egy szombaton este megjelentett videóban úgy fogalmazott:
„Tudomásom van róla, hogy a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett a bankok jelzései alapján, pénzmosás gyanújával. Felszólítom a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőit a lopott pénzek haladéktalan zárolására.”
A Tisza Párt elnöke emellett felszólította a NAV elnökét, a legfőbb ügyészt és az országos rendőrfőkapitányt, hogy vegyék őrizetbe a magyar embereket sok ezer milliárd forinttal megkárosító bűnözőket.
Magyar Péter: Több oligarchacsalád már távozott az országból, Mészáros Lőrincé Dubajba készülA 24 megkeresésére a NAV közölte, a szigorú titokvédelmi szabályok miatt konkrét ügyekre vonatkozóan nem nyilatkozhat és nem oszthat meg részleteket, mert köti a felfedés tilalma, köteles biztosítani, hogy minden esetben titokban maradjon a bejelentés megtörténte és annak tartalma.
Az adóhatóság általánosságban annyit közölt, hogy az olyan szolgáltatók, mint például a bankok, a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodához (NAV PEI) kötelesek bejelentést tenni, ha „pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény vagy körülmény” merül fel egy-egy tranzakcióval kapcsolatban.
„A szolgáltató a bejelentéssel egyidejűleg ezekben az esetekben köteles felfüggeszteni az ügyletet, így például a bankszámlán lévő összeg külföldre utalásának a végrehajtását is”
– írta a NAV.
A válaszból kiderül az is, hogy
ilyen esetekben az ügylet felfüggesztése maximum hét munkanapig tarthat,
a NAV PEI az értesítés napját követő négy munkanapon belül elvégzi az operatív elemzést, ez azt jelenti, hogy az iroda munkatársai megvizsgálják az ügyletre vonatkozó adatokat és körülményeket,
a PEI a vizsgálatot további három munkanappal meghosszabbíthatja, amennyiben az az információtovábbításhoz szükséges,
a vizsgálatra is szigorú titokszabályok vonatkoznak, az operatív elemzés eredményét a PEI kizárólag az illetékes hatóságoknak továbbíthatja, és nekik is csak a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint bűncselekmények felderítésének elősegítése céljából,
és összességében a PEI-vizsgálat célja, hogy a bűncselekményből származó vagyon büntetőeljárás keretei között történő biztosítását elősegítse.
A NAV által készített statisztikák szerint egyébként az elmúlt években jelentősen nőtt mind a gyanús ügyek bejelentésének, mint az ezek nyomán felfüggesztett tranzakcióknak a száma:
2022-ben még 1063 felfüggesztést rendeltek el, az intézkedések tavalyra megtriplázódtak, hiszen 2025-ben már 3185 ilyen vizsgálat zajlott a NAV irodájában.
Az adóhatóság az idei, ezen belül a választások utáni időszakban lezajlott intézkedésekről nem küldött adatokat a portálnak.
Egymás után szállnak fel Bécsből a magánrepülőgépek, Orbán Viktor legbelső körének három tagja is menekíti a vagyonátPánikban mentik ki vagyonukat a NER-es oligarchák