A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságuk pénzügyi nyomozói összehangolt akciósorozatot hajtottak végre januárban egy, júniusban két alkalommal is, egy főként fővárosi agglomerációhoz köthető bűnözői csoport ellen. A nyomozás a NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság jelzésére indult; miszerint az általuk végzett adóügyi vizsgálat során a társaság áfa-bevallásaiban szereplő összegek jelentős mértékben eltértek az adóhatóság online számla rendszerében megjelent adatoktól.
Azt írják, a jelenleg letartóztatásban lévő Pest vármegyei férfi és társai, három éven keresztül irányították a bűnszervezetet. Az általuk képviselt cégek, informatikai eszközök értékesítései és informatikai szolgáltatások nyújtásából származó bevételei után az áfafizetési kötelezettségüket bűnös úton csökkentették, ezáltal a versenytársaikkal szemben, jogtalan árelőnyt értek el. A haszonhúzó társaság vezetője, többlépcsős számlázási láncokat működtetett, a gazdasági társaságok élén pedig a jogellenes tevékenységben közreműködő strómanok álltak.
A közbevetett személyek a fiktív számlák ellenértékét „jutalékukkal” csökkentve, küldönceik segítségével visszajuttatták a bűnszervezet vezetőjének, mely tevékenységükkel, közel 3 milliárd forint értékű vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.
Bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt, mindösszesen 21 embert hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 17 fő letartóztatását, melyből 4 fő esetében a kényszerintézkedést követően, bűnügyi felügyeletre enyhítette a Kecskeméti Járásbíróság.
A januári akció során a bűnszervezet irányítójának 1 milliárd forint értéket meghaladó impozáns otthonát, egy tízmillió forint értékű ingatlant, valamint közel 500 millió forint összegű készpénzt és számlapénzt foglaltak a nyomozók, a júniusban végrehajtott bűnügyi cselekmények eredményeként, 200 millió forint összeget meghaladóan történt vagyonbiztosítás - zárul a közlés.
