Különösen nagy kárt okozó csalás, bűnszervezetben részvétel, pénzmosás és más bűncselekmények magalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen folyik eljárás Magyarországon, írja honlapján a rendőrség. Franciák pénzére utazó nemzeközi bűnszervezetről van szó: az elkövetők magas hozamú kriptovaluta-, illetve megújuló energia befektetést kínáltak a nyugat-európai országban.
Az elkövetők hamis dokumentumok felhasználásával magyarországi pénzintézeteknél számlákat nyitottak, és gazdasági társaságokat alapítottak, majd a csalásokból befolyó pénzeket külföldi bankszámlákra utalták tovább.
Az eljárás során a nyomozók a francia csendőrséggel és más külföldi társszervekkel közreműködve térképezték fel a Franciaországot, Magyarországot, Lengyelországot és Izraelt érintő bűnszervezetet. Magyarországon csütörtökön és pénteken raziáztak a nyomozók a francia csendőrséggel közösen, több ingatlanon tartottak kutatást. Az eljárás további szakaszában a hatóságok nemzetközi nyomozócsoportot terveznek alakítani.
