pénzmosás;Fővárosi Főügyészség;

- Pénzmosás egy budapesti bankban

Pénzmosás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy ghánai férfival szemben, aki bankszámlát nyitott egy budapesti bankban, amire ezután egy ismeretlen tettes bűncselekménye révén a jelentős összegű pénz megérkezett - közölte a Fővárosi Főügyészség.

A vád szerint a 30 éves ghánai férfi 2015. szeptember 9-én egy barátja kérésére nyitott számlát azzal a céllal, hogy arra majd - általa is tudottan - bűncselekményből származó pénz érkezik, amit majd ő ezután felvesz, és a barátjának átadja.

A bankszámlanyitás után egy ismeretlen bűntárs olyan hamis elektronikus levelet küldött egy németországi székhelyű cégnek egy azzal üzleti kapcsolatban álló másik gazdasági társaság nevében, amely szerint ez utóbbi társaság a részére történő átutalásokat a továbbiakban egy új bankszámlára - a vádlott által Budapesten nyitott bankszámlára - kéri teljesíteni.

A hamis értesítésben foglaltaknak megfelelően a német cég megtévesztett képviselője még szeptemberben több mint 16 millió forintnak megfelelő összegű eurót utalt át a vádlott bankszámlájára.

A vádlott a számlanyitásért, valamint a pénzfelvételért összesen mintegy 160 ezer forintnak megfelelő összegű eurót kapott. A jelenleg is előzetes letartóztatásban lévő külföldi férfit a Fővárosi Főügyészség pénzmosás bűntettével vádolja, amely bűncselekmény törvény szerinti büntetési tétele egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.

Sorozatosan elkövetett csalások miatt emelt vádat egy Aszód közeli településen élő, 51 éves nővel szemben a Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség. A nő ellen tavaly januárban 31 rendbeli internetes csalás miatt indult nyomozás, miután különböző internetes oldalakon kerti medencéket, klímaberendezéseket, kerti bútorokat, babakocsikat, kazánokat, játékkonzolokat kínált eladásra úgy, hogy a termékekkel ténylegesen nem rendelkezett.