A gyanú szerint az elkövetői kör 2014 vége óta több mint egymilliárd forint értékben hozott be tejet Szlovákiából, és az árut belföldi vevőknek értékesítette. Az elkövetők a határon átnyúló csalási konstrukciót alkalmazva a Szlovákiából beszerzett élelmiszeripari termékek értékesítése után fizetendő áfa összegét cégláncolaton átfuttatott fiktív számlák felhasználásával csökkentették. A cégláncolat tagjai feltehetően nem végeztek tényleges gazdasági tevékenységet, szerepük kizárólag számla kiállítására korlátozódott.
A közlemény szerint a pénzügyi nyomozók 15 budapesti és 16 vidéki helyszínen tartottak házkutatásokat, ennek során 12 millió forint készpénzt lefoglaltak, továbbá több mint 230 millió forint értékben zárolták az érintett cégek bankszámláit, ingatlant és gépjárműveket. Emellett az adóvégrehajtók biztosítási intézkedésként több mint 120 millió forint értékben lefoglaltak több mint 1600 hektoliter tejet, több mint 200 tonna cukrot, és zároltak több bankszámlát.
A pénzügyi nyomozók az akciót követően három férfit hallgattak ki gyanúsítottként.
forrás: stop.hu
