A gyanúsítottak 2012-től munkaerő-kölcsönző cégeket irányítottak és működtettek úgy, hogy a bevételeket a fővállalkozást irányító személyhez köthető alvállalkozások fiktív számláival ellensúlyozták. Ezzel a módszerrel - a NAV számítása szerint - a vállalkozások 244 millió forint adót csaltak el. A beszámlázó cégek közül volt olyan, amelynek még munkavállalói sem voltak.
A bűnözői csoportra egyszerre 25 helyszínen, 96 pénzügyi nyomozó, adórevizor és pénzügyőr járőr csapott le. Lefoglalták a cégek könyvelési anyagait és telefonjait, valamint a számlázásokra használt számítástechnikai eszközöket. Az akció során a komáromi és oroszlányi irányítótól csaknem 16 millió forint készpénzt foglaltak le. Az okozott kár megtérülésére eddig mintegy 131 millió forint értékű vagyont biztosítottak: bankszámlákat, ingatlanokat zároltak.
A szervezet irányítói próbáltak kibújni a felelősségre vonás alól: két céget átírattak végstádiumban lévő rákbetegekre, akik a ,,cégszerzés" után rövidesen elhaláloztak. Kiderült, hogy a komáromi főszervező rendszeresen járt jósnőhöz, aki megjósolta neki a sikeres üzleteket. Tavaly év végén megjósolta azt is, hogy a férfit 2014 áprilisában vagy májusában lecsukják.
Jelenleg az ügyben 5 gyanúsított van, a két főszervező házi őrizet alatt áll. Bár az elsőfokú bíróság házi őrizetről határozott, a másodfokú döntés valóra váltotta a jövendőmondó jóslatait és a gyanúsítottak előzetes letartóztatásba kerültek.