51,25 millió forintra büntette az MNB a MagNet Bankot

A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése terén feltárt hiányosságok miatt.

Közel ötvenmillióra büntették a Magnet Bankot

Több hiányosságot talált a jegybank a Magnetnél, gond volt a pénzintézet adatszolgáltatási rendszerével, informatikai védelmével is.

Komoly bírságot kapott a Magnet Bank Fotó: Bielik István

19 millióra bírságolt az MNB a Simon-ügy kapcsán

Tizenkilenc millió forint bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a MagNet Bank Zrt.-re a pénzmosás elleni törvény megsértése miatt, és kötelezte a hitelintézetet a jogsértő gyakorlat megszüntetésére.

Újabb megerősítés: nincs meg Simon útlevele

Az ügyészségnek nincs a birtokában az a bissau-guineai útlevél, amellyel állítólag Simon Gábornak nyitottak számlát a MagNet bankban. Ezt most a Blikknek mondta el "az ügyben érintett személy", aki kifejtette, Simon Gábor volt szocialista politikus állítólagos útlevelét az ügyészség sem az időközben elhunyt Welsz Tamás érdi házában, sem pedig a Logodi utcai irodájában nem találta meg.

Simon: nincs külföldi útlevelem!

Megszólalt Simon Gábor, akinek saját kérésére tett vallomása szerint nincs bissau-guineai útlevele, a MagNet Bankban nem nyitott számlát, és a megbízásából más sem, továbbá kérte, hogy mutassák be az ügyészek az állítólagos útlevelét, hiszen főleg ezért ül most előzetesben. Ügyvédje, Nagy István lapunknak elmondta, ügyfelét nem gyanúsították meg semmilyen újabb bűncselekménnyel, az elmúlt napok új híreiről - a további külföldi bankszámlák, Simon állítólagos fecsegése a fogdaügynöknek - pedig szó sem esett.

Itt hallgatták ki tegnap a volt politikust FOTÓ: K 2 PRESS

Provokáció áldozata Simon?

Simon Gábornak nem volt bissau-guineai útlevele, és nem járt a MagNet Bankban sem, továbbá tagadta az ellene felhozott adócsalást, hiszen állítása szerint a külföldi számlán fellelt pénz nem a sajátja, annak csak vagyonkezelője volt - mondta lapunknak a volt politikus ügyvédje. Nagy István hozzátette: ügyfelét eddig csak az első, bécsi számlán talált 240 millió miatt gyanúsították meg. Elképzelhető, hogy a MagNet-es számlanyitással az időközben elhunyt - de "papíron" még gyanúsított - Welsz vagy megbízói gyanúba akarták keverni Simont.

A volt politikus ügyvédje furcsállja a számlanyitás körülményeit – vizsgálódik a banknál az MNB is FOTÓ: BIELIK ISTVÁN

Simon-ügy - Jegybanki célvizsgálat a MagNet Banknál

Helyszíni célvizsgálatot indított a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. székhelyén - az elmúlt napokban a nyilvánosság elé került - egyes bissau-guineai, illetőleg egyéb külföldi állampolgárságú természetes személyek bankszámla-nyitásaival kapcsolatban - közölte az MNB.

Mégsincs afrikai útlevele Simonnak?

Nem volt Simon Gábornak bissau-guineai útlevele - értesült lapunk. Úgy tudjuk, vallomásában a nemrég - tisztázatlan körülmények között - elhunyt Welsz Tamás sem állította, hogy ilyet "szerzett" volna neki, vagy biztosan tudná, hogy van ilyen okmánya, mégis Simon Gábor részben emiatt van előzetesben. Információink szerint a volt politikus ügyvédje az előzetes elrendelésekor a bíróságon hiába kérte a vádhatóságtól a bizonyíték bemutatását, ezt visszautasították. Eközben Simont úgy tartják rács mögött adócsalásra hivatkozva, hogy a bécsi bankszámláról a vélt adóhátralék összegét, 238 ezer eurót időközben zároltatott az ügyészség, a kár tehát "megtérült" - tudtuk meg.

  • Belföld
  • Gazdaság
  • Külföld
  • Vélemény
  • Kultúra
  • Népszava-videó
  • Fotógaléria
  • Szép Szó
  • Visszhang
  • Nyitott mondat
  • Reflektor
  • Bűnügy-baleset
  • Sport
  • Mozaik
  • Napi Visszhang