- Újabb botrány a világ egyik legnagyobb bankjának számító Credit Suisse-nél

A több mint harmincezer Credit Suisse-ügyfél banktitkait tartalmazó dokumentumok feldolgozását 46 hírlap – köztük a Süddeutsche Zeitung (SZ), a The Guardian, a Le Monde és a New York Times – nemzetközi konzorciuma végezte el a Szervezett Bűnözés és Korrupció Jelentési Projekt (OCCRP) támogatásával. A Süddeutsche Zeitung szerint az adatszivárgás azt mutatja, hogy bűnözők számlákat nyithattak, illetve megtarthatták meglévő számláikat annak ellenére, hogy a bank már régóta tudhatta, hogy jogsértőkkel van dolga.

Ugyanakkor a pénzintézet vasárnap vehemensen tagadta állásfoglalásában a vádakat, azt írták: „a beszámoló... hiányos, pontatlan, illetve szelektív - szövegkörnyezetből kiragadott - információkon alapul, ami a bank üzleti tevékenysége részrehajló megítéléséhez vezet”. A Credit Suisse hangsúlyozta, hogy az esetek többségében régi, még az 1940-es évekig visszanyúló ügyekről van szó, és a lapok által hivatkozott számlák 90 százalékát már bezárták. Hozzátették, vizsgálni fogják az ügyet, és szükség esetén további intézkedéseket tesznek. Azonban a belső banki adatok szerint az ügyfélkörhöz számos állam- és kormányfő, miniszter, hírszerzési szolgálat vezetője, oligarcha és kardinális tartozik. 

A lapok által hivatkozott, névtelenséget kérő kiszivárogtató úgy fogalmazott, hogy a svájci banktitok szerinte erkölcstelen. Mint mondta, „a pénzügyi titok ürügye mindössze egy fügelevél, hogy eltakarják ezzel a svájci bankok szégyenletes együttműködői szerepét az adócsalókkal”. 

 a Credit Suisse-t azzal vádolják, hogy egy bolgár kokainbárónak segédkezhetett több millió euró tisztára mosásában. A Reuters akkori beszámolója szerint a pénz egy részét bőröndökbe tömködve vitték a bankba 2004 és 2008 között. A svájci ügyészség egyebek között 42,4 millió svájci frank (átszámítva csaknem 14 milliárd forint) kártérítést követel a banktól, mivel a pénzintézet és egyik korábbi kapcsolati menedzsere – mint fogalmaznak – „nem tett meg minden szükséges lépést” a bűncselekmény megakadályozására. A Credit Suisse a Reutersnek nyilatkozva kategorikusan visszautasított minden, szerintük megalapozatlan vádat.