Elfogtak és őrizetbe vettek kedden a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai négy férfit és egy nőt, akik a gyanú szerint egy külföldön működő gazdasági társaságtól kicsalt pénzhez jutottak hozzá – írja a police.hu. A nyomozó hatóság – egy magyarországi pénzintézet feljelentése alapján – 2020 szeptemberében ismeretlen tettesek ellen rendelt el nyomozást, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntett gyanújával.
A nyomozás adatai szerint 2020 augusztusában a bűnbanda tagjai – megtévesztő kommunikációval - egy külföldi cég számlájáról 100 millió forintnyi devizát utaltattak egy, a nemzetközi gyógyszeriparban ismert cég nevére megtévesztően hasonlító gazdasági társaság számlájára.
Az átutalt összeget az elkövetők másnap két gazdasági társaság és három magánszemély számlájára utalták tovább, és még ugyanazon a napon bankfiókokból, automatákból felvették a pénzösszeg jelentős részét. Egy közel 52 millió forintos készpénzfelvételre pár nappal később, egy székesfehérvári bankfiókban került sor.
A Fejér megyei nyomozók az eljárásban beszerzett adatok és bizonyítékok alapján 2021. június 8-án reggel összehangolt akció keretében négy székesfehérvári és egy budapesti lakóhelyről négy férfit és egy nőt állítottak elő. Őket őrizetbe vették, gyanúsítottként hallgatták ki őket. Továbbá lefoglaltak a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható autót, több millió forint készpénzt illetve számlapénzt, informatikai eszközöket, és zár alá vettek négy lakóingatlant is. A rendőrség kezdeményezte a pénzmosás bűntett elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 61, 45, 31 és 26 éves férfi, valamint a 28 éves nő letartóztatását.
