Az Europol akció szeptember és november között zajlott, 650 bankot, 17 bankszövetséget és több más pénzügyi intézményt is ellenőriztek, összességében 7520 csalást lepleztek le, amelyeket pénzöszvérek segítségével hajtottak végre.
A pénzöszvérek sok esetben nem is tudnak róla, hogy felhasználják őket, azt sem, hogy pénzmosás részesei, jutalék ellenében általában nehéz sorsú embereket szerveznek be, hogy számlájukra befogadjanak bizonyos összegeket, majd tovább küldjék őket. A beszervezőknek pedig könnyű dolga van ma már, a közösségi médiában szerzik a legtöbb ügyfelet.
Az Europol az Európai Unió bűnüldöző ügynöksége, az Európai Rendőrségi Hivatal.
