A gyanú szerint az ügyben érintett, fő tevékenységét illetően villamosenergia-termeléssel foglalkozó gazdasági társaság tényleges tulajdonosa és vezetője 2015 elejétől a közjegyző volt. A cég ügyvezetője kizárólag az ő és testvére utasításai alapján járt el.
A közjegyző a bűntársaival 2015 márciusa és májusa között egy 680 millió forint értékű hamis váltót állíttatott ki a gazdasági társaság nevében. A visszadátumozott váltó mögött nem állt valós üzleti kapcsolat, és azzal a cég feltétel nélküli, egyoldalú, visszavonhatatlan kötelezettséget vállalt a kifizetésre. A váltó kiállításával, majd annak másra - szintén egy az érdekkörükbe tartozó emberre - forgatmányozásával a gyanúsítottak célja egyrészt a jogtalan haszonszerzés volt, másrészt az, hogy kárt okozzanak a cég új tulajdonosi körének.
A cég vezérigazgatója – úgyszintén a közjegyző, és annak testvére utasítására – 2015 áprilisában úgy engedményezett egy mintegy 70 millió forintos követelést egy Kft.-nek, hogy az engedményezés mögött valós gazdasági esemény nem volt; céljuk a Zrt. vagyonának a kijátszása volt. Ezeket a szerződéseket maga a gyanúsított közjegyző készítette el.
Tegnap a Budapesti Nyomozó Ügyészség nyomozói a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatal munkatársaival együtt összehangolt akciót hajtottak végre, több helyszínen is házkutatást tartottak és bizonyítékokat foglaltak le.
Ezek alapján a közjegyzőt felbujtóként elkövetett, különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette, valamint különösen nagy értékre elkövetett hűtlen kezelés bűntette megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki, őrizetbe vette, és indítványozza az előzetes letartóztatását. A közjegyzőn kívül az ügynek négy további gyanúsítottja van.
