Kiss Z. Edward a folyamatban lévő nyomozás érdekeire hivatkozva csak néhány részletet árult el az ügyről. Mint mondta, a szervezet által kicsalt összegek 1 és 5 millió forint között voltak. A bűncselekmény-sorozatban munkát kereső embereket szólítottak meg és bizalmi állást ígértek nekik, majd bankszámlát nyittattak velük és ezekre utaltatták a kicsalt pénzeket.
A MÁSZ hivatalos honlapján, a petroleum.hu oldalon található felhívás szerint a csalók néhány, üzemanyag-nagykereskedelmi tevékenységet is folytató tagvállalatuk nevével visszaélve kínálnak kedvezményes áron üzemanyagot, a különböző tevékenységet folytató, nagyobb üzemanyag felhasználással rendelkező vállalkozásoknak. Azt írták, hogy a több mint másfél éve garázdálkodó banda több mint száz vállalkozásnál próbálkozott már és jelentős, esetenként akár több millió forintos nagyságrendben tesznek ajánlatot, majd a szerződéses árhoz képest extra kedvezményt kínálnak, aminek feltétele az azonnali - az áru beérkezését megelőző - fizetés.
Felhívták a figyelmet arra, hogy az információgyűjtő hamis megkeresés nem az üzemanyag-nagykereskedő partner e-mail-címéről érkezik, a megküldött (hamis) elektronikus számlán nincs időbélyeg vagy azonosító, és a megküldött számlán nem a hivatalos partnerrel kötött szerződésben szereplő, a korábbi kereskedelmi ügyleteknél alkalmazott bankszámlaszám van feltüntetve.