A nyomozás adatai szerint a jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyanúsítottak február óta szerveztek be - főként befogadóállomásokról - illegális bevándorlókat, akiket magyar állampolgárok bevonásával gépkocsikban utaztattak tovább nyugat-európai országokba.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) nyomozói összehangolt akció keretében szeptember 23-án Budapesten és Mohácson tíz helyszínen tartottak házkutatást, és 13 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A házkutatások alkalmával több tucatnyi mobiltelefont, laptopot és adathordozót foglaltak le.
A nyomozók egy épülő ingatlant is találtak, ahol a gyanúsítottak illegális bevándorlók átmeneti elszállásolását kívánták biztosítani. A szálláshelyről előállítottak egy nigériai állampolgárt, aki nem tudta igazolni magyarországi tartózkodásának jogszerűségét.
A kihallgatások után két nigériai, két szír, egy szudáni és egy szenegáli állampolgárt vettek őrizetbe, akiknek a Győri Járásbíróság elrendelte az előzetes letartóztatását, a bűnszervezet többi tagja szabadlábon védekezik. Velük szemben a további eljárást az NNI folytatja le.