Az őrizetbe vettek között van a gdanski székhelyű Pozyczka Gotówkowa elnöke és alelnöke, valamint a gdyniai Baltic Money elnöke és könyvelője. A Pozyczka Gotówkowa a gyanú szerint csaknem 70 ezer ügyfelet károsított meg, akiknek hitelt ígért. A veszteség megközelíti a 180 millió zlotyt (13,2 milliárd forint). A Baltic Money-nál csaknem 1300 ügyfél járt pórul, veszteségük meghaladja az 1,4 millió zlotyt (103 millió forint).
A két cég hiteleket ígért előleg fejében. Az ügyfelek befizették a kért összeget, de kölcsönt nem folyósítottak számukra. A gdanski ügyészség a két árnyékbank ügyében külön vizsgálatot folytat. Az őrizetbe vett gyanúsítottakat hétfőn kihallgatják, és a rendőrség mindkét cég székhelyén házkutatást végez.