Hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával nyomoznak Balásy Gyula cégei ellen

Hűtlen kezelés és pénzmosás bűntett gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Balásy Gyula cégcsoportjánál - közölte a rendőrség a 24 érdeklődésére. 

A portál azt követően kereste meg a hatóságokat, hogy Balásy Gyula a Kontrollnak adott interjújában elárulta, mindenféle jelzés és értesítés nélkül zároltak több, a cégeihez köthető számlát is.

A hatóságok közölték: a médiában múlt héten szárnyra kelt hírekben megjelenő, egyelőre vagyonmenekítéssel kapcsolatban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytat eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI) jelzése alapján. Ennek az eljárásnak részét képezi azzal a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, amelyről tegnap a sajtóban maga a cégvezető is beszámolt. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént - írta a KR NNI.

Egyben jelezték, hogy a fenti eljárástól függetlenül a cégcsoportot érintő, túlárazott szerződésekkel kapcsolatban hűtlen kezelés gyanúja miatt is zajlik nyomozás. Ez 2024-ben indult, egyelőre semmit nem tudni róla.)