Kiderült ugyanis, hogy a kormányfő évekkel ezelőtt offshore cégeken keresztül finanszírozta franciaországi ingatlanvásárlását. A felrárt adatok alapján 381 millió cseh koronát (17,4 millió dollár) utalt át egy titokban a Brit Virgin-szigeteken alapított cégen keresztül. Ebből a pénzből aztán ingatlanokat vásárolt a francia Riviérán, köztük a Bigaud kastélyt.
Babis titkos tranzakciója az Alcogal panamai ügyvédi iroda kiszivárgott dokumentumainak köszönhetően derült ki. A cseh oknyomozó portál, az Investigace.cz weboldal szerint 2009 júliusában Babis a DB Artwell Avocats francia ügyvédi iroda és az Alcogal panamai ügyvédi iroda segítségével névtelenül alapított cégeket. Négy hónappal később ezek révén utalt át 381 millió koronát az egyik cégéből a másikba, lényegében kölcsönt adott magának, hogy tizenhat franciaországi luxusingatlant vásároljon, köztük a már említett Château Bigaud-t a Côte d'Azur-on, állapítja meg az Investigace.cz.
A dokumentumok szerint Babis Blakey Finance Limited néven alapított céget a Brit Virgin-szigeteken, amely a világ egyik leghíresebb adóparadicsomként ismert. Ebből a cégből a másik, amerikai cégén keresztül pénzt utalt át az SCP Bigaud-nak, egy másik adóparadicsomban, Monacóban bejegyzett cégnek. „Egyetlen normális üzleti tranzakció sem nézne ki így” – idézte az Investigace.cz Kamil Koubát, egykori pénzügyi bűnözés elleni nyomozót, aki jelenleg pénzmosás elleni tanácsadó.
A honlap szerint az elemzett dokumentumokból nem derül ki, honnan származott a pénzösszeg. A cikk szerzői szerint Babis jelentős erőfeszítéseket tett azért, hogy ezt eltitkolja: a 17,6 millió dollárról van szó. Korábban egyébként azt állította, nincsenek offshore számlái. A cseh kormányfő szerint ezúttal is politikai támadást indítottak ellene röviddel a választás előtt és nem tett semmi törvénybe ütközőt és különben sem az ő nevén vannak a francia ingatlanok.
