A Ház kedden 156 igen szavazattal, 1 nem ellenében fogadta el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabály módosítását, házszabálytól eltérve.
A változtatás a hatékony végrehajtás és a még szükséges ügyfélátvilágítás megfelelő elvégzése érdekében egy új értesítési kötelezettséget is bevezet: a szolgáltatóknak a hatálybalépést követő 3 napon belül tájékoztatniuk kell azon ügyfeleiket, akiknek az esetében az átvilágítás még egyáltalán nem vagy nem teljes körűen történt meg. Így az érintett ügyfélkör egyértelműen tudomást szerez a hiányzó adatok és nyilatkozatok pótlására vonatkozó kötelezettségéről és annak meghosszabbításáról október 31-ig.
Ahogyan arról tegnap beszámoltunk a Bankszövetség által kért három hónapos hosszabbítás helyett négy hónappal, október 31-ig tolná ki a banki adategyeztetés végső határidejét a törvényalkotási bizottság; a képviselők hétfő délután egyhangúlag fogadták el az erről szóló kormánypárti módosító javaslatot.
A pénzmosás és a terrorizmus elleni, két éve hatályos törvény értelmében a bankoknak és a biztosítóknak az idén június 26-ig kellett volna teljeskörűen átvilágítaniuk összes ügyfelüket. Ez több mint egymillió bankszámla esetében még mindig nem történt meg, így ezeket a határidő lejártával zárolni kellett volna. Az érintett ügyfelek nem tudtak volna bankkártyával fizetni, bankszámlájukra pénzt befizetni vagy kivenni, nem tudtak volna e-bankon vagy mobilbankon keresztül utalni, a közüzemi számlákat fizetni.
Varga Mihály pénzügyminiszter ezért a múlt héten beadott módosító javaslatával augusztus 31-re tolta volna ki a határidőt.
