Évek alatt több mint 55 milliárd eurót csatornáztak magukhoz Európában nemzeti államkincstárakból egyes bankok - írja az Euronews. A "cum-ex" botrány nem teljesen új; mint a Deutsche Welle felidézi, az ügyben már 2016 óta folyik nyomozás, de csak Németországban.
12 ország oknyomozó újságíróinak köszönhetően, akik közösen kutatták a témát a Correctiv nevű projektben. "Ez Európa történetének egyik legnagyobb adócsalási botránya" - nyilatkozta Oliver Schröm, a projekt vezetője.
11 ország érintett
Eddig 11 ország érintettsége bizonyosodott be. Ezek Németország - ahol a legnagyobb kárt okozta a csalás -, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Hollandia, Dánia, Belgium, Ausztria, Finnország, Norvégia és Svájc.
Ez lehetőséget ad az ügyfélazonosság elrejtésére, az ügyfelek pedig hamis, dupla vagy többszörös adó-visszatérítést is igénybe vehetnek. Ezt használta ki mások mellett a
Deutsche Bank,
Santander,
Commerzbank,
Barclay's,
BNP Paribas,
JP Morgan,
Bank of America Merill Lynch,
Morgan Stanley és
UBS.
"Mindenki, aki kölcsönöket kínált, részvényekkel kereskedett, pénzt fektetett be ebben az ügyben, mind tudták, hogy az adókasszából szerzik a hasznot" - nyilatkozta az ügy névtelen koronatanúja.
