A vád szerint az 1997-1998-as gazdasági válság következtében az első- és a másodrendű vádlott tulajdonában és irányítása alatt álló, ceglédi székhelyű cégnél a befektetett ügyfélvagyonban négyszázmillió forintos hiány alakult ki. A cégvezetők egy új társaságot alapítottak, és magas hozamígérettel befektetéseket gyűjtöttek, majd a lyukak betömésére hozzányúltak az ügyfelek pénzéhez. Legkésőbb 2007-től kettős könyvelés alakult ki: miközben az ügyfelek pénzét mozgatták és erről valótlan tartalmú, hamis aláírásokkal ellátott bizonylatokat adtak ki, a maguk számára különféle füzetekben rögzítették a tényleges pénzügyi helyzetet. Magánszemélyek és társaságok mellett önkormányzatok pénzét is kezelték, és Százhalombattát kétmilliárd, Alsónémedit egymilliárd, Fótot kilencszázmillió forint kár érte. A bűncselekmény-sorozattal okozott kár, illetve az elkövetési érték hozzávetőleg 5-10 milliárd forint. A becsapott befektetőket a Quaestor-kötvényesekhez hasonlóan kártalanították.